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ST长钢(000569)2006年年度股东大会决议公告
时间:2018-08-13 03:27:13  来源:本站  作者:

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月11日上午9:30在绵阳富乐山九洲国际酒店会议厅召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集,苗长江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  出席股东大会的股东(股东代理人)14人、代表股份419,808,475 股、占公司有表决权总股份的55.65%,其中,有限售条件流通股股东(股东代理人)9人、代表股份419,564,225股、占出席会议有表决权总股份的99.94%;无限售条件流通股股东(股东代理人)5人、代表股份244,250股、占出席会议有表决权总股份的0.06%。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

  决定在2006年末对公司各项资产补提总额为27,549万元的资产减值准备,主要项目是:

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100 %;反对0股,弃权0股。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

  经中瑞华恒信会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润-271,992,139.57元,加上年初未分配利润-306,145,747.17元,2006年末未分配利润为-578,137,886.74元。根据本公司《章程》的规定,公司决定2006年度不向股东分配,也不以资本公积金转增股本。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。

  关联股东持有414,366,725股回避表决后,该项议案总有效表决股数为5,441,750股。同意5,441,750股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,弃权0股。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  决定续聘中瑞华恒信会计师事务所为本公司进行2007年度财务报表审计及提供净资产验证和其他相关咨询服务,聘期一年,审计费用35万元。

  该项议案总有效表决股数为419,808,475股。同意419,808,475股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场投票表决方式和统计结果,符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

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